Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl „Bankera“ kripto žetonų platinimo

Lietuva

„Bankera“ nuotr.

Ūla KlimaševskaŠaltinis: ELTA

360858

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) pradės ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Bankera“ įkūrėjų veiksmų, aiškinantis, kaip jie panaudojo per pirminį kripto žetonų platinimą pritrauktas kelių dešimčių milijonų eurų lėšas.

Tyrimą FNTT, jį organizuoja, jam vadovauja ir kontroliuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.

Tyrimas pradėtas portalo „15min“ Tyrimų skyriui paskelbus kartu su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu OCCRP („Organized Crime and Corruption Reporting Project“) atlikto tyrimo metu surinktą informaciją.

Skelbta, jog prieš septynerius metus lietuvių verslininkai pradėjo „Banker“ pirminį kripto žetonų platinimą (ICO) ir vien per pusmetį 2017–2018 metais šis „Banker“ kripto žetonų projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų, juos įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.

Visgi po staigaus susidomėjimo pirminiu žetonų platinimu šie nuvertėjo, investuotojai patyrė nuostolius.

Taip pat nustatyta, kad prieš pat pirminio kripto žetonų „Banker“ platinimo pabaigą Ramiajame vandenyne esančios valstybės Vanuatu banką įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas, o į šio banko sąskaitą buvo pervesti daugiau nei 45 mln. eurų, gauti iš kripto žetonų platinimo.

Kaip skelbė „15min“ Tyrimų skyrius, „Bankeros“ pirminis kripto žetonų platinimas buvo patekęs tiek į Lietuvos centrinio banko, tiek į FNTT akiratį, tačiau ikiteisminiai tyrimai tuomet nebuvo pradėti esą negavus nukentėjusiųjų skundų.

Tyrimo duomenimis, žetonus sukūrė ir išleido Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Finalify Ltd.“, o per Lietuvoje registruotą bendrovę „Spectro Finance“ buvo valdoma virtualios valiutos keitykla „SpectroCoin“ – joje investuotojai ir galėjo nusipirkti „Bankera“ žetonų.

Pacific Private Bank“ trijų „Bankeros“ įkūrėjų valdomoms bendrovėms taip pat esą paskolino milijonus eurų, šios įmonės naudotos perkant nekilnojamąjį turtą (NT) – vilą Prancūzijos Rivjeroje, butą Neringoje, Vilniaus Gedimino prospekte bei Kaune ant Nemuno kranto.

Anot portalo, „Pacific Private Bank“ taip pat skolino milijonus eurų tiesiogiai „Bankeros“ įkūrėjams V. Karalevičiui, M. Mockevičiui ir J. Dobiliauskui, argumentuodamas, kad paskolos skirtos „asmeninėms reikmėms“. Šias paskolas garantavo bendrovės, priklausiusios minėtiems asmenims – „Finalify Ltd.“, „Spectro Finance Systems“ ir „Spectro Finance“.

Griežtai draudžiama Etaplius.lt naujienų portale skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur. Draudžiama platinti Etaplius.lt bet kokio pavidalo medžiagą be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Etaplius.lt šaltinį. Ši informacija yra Etaplius.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija. Norint gauti sutikimą, reikia kreiptis el. paštu redakcija@etaplius.lt