LVAT: FNTT pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą įmonei „Centro kubas–nekilnojamasis turtas“

Lietuva

Nekilnojamasis turtas / Dainius Labutis/ELTA

Algimantė AmbrulaitytėŠaltinis: BNS

366842

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą nekilnojamojo turto (NT) agentūrai „Centro kubas–nekilnojamasis turtas“ už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, galutinai nusprendė teismas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) birželio 4 dieną atmetė bendrovės skundą ir nutarė, kad bauda yra teisėta.

Jis paliko galioti Regionų administracinio teismo (tuometinio Vilniaus apygardos administracinio teismo) 2023 metų rugsėjo 6 dienos sprendimą.

„Teisėjų kolegija (...) nepripažįsta pagrįstais pareiškėjo („Centro kubas–nekilnojamasis turtas“ – BNS) skundo argumentų, kad paskirta per didelė bei neproporcinga padarytiems pažeidimams bauda“, – konstatavo teismas.

Pasak jo, FNTT 2021 metų lapkričio 30 dieną įmonei skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą, nes ji pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą: bendrovė netinkamai tvarkė įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalus, nerinko informacijos apie klientus ir jų tapatybę, joje nebuvo vadovaujančio darbuotojo, kuris imtųsi būtinų priemonių ir palaikytų ryšius su FNTT.

„Centro kubas–nekilnojamasis turtas“ įrodinėjo, kad tikrinti informaciją apie klientus ir jų tapatybę turėjo ne įmonė, o samdomi NT brokeriai, kurie nėra bendrovės darbuotojai – su jais sudarytos bendradarbiavimo sutartys pagal individualią veiklą.

„Įstatymo įpareigotuoju subjektu laikomas nekilnojamojo turto agentas, jeigu įmonė tik suteikia prekės ženklą, darbo vietą, bet agentas veikia individualiai, jis ir turėtų prisiimti atsakomybę, kadangi įmonė gali ir nežinoti, kokius sandorius jis sudaro“, – teismui teigė įmonė.

Tuo metu FNTT nurodė, kad nors brokeriai nebuvo įmonės darbuotojai, tačiau bendrovė veikė kartu su jais, todėl ji turi prisiimti ir atsakomybę.

„Pareiškėjas, dalyvaudamas tarpininkavimo sandorių sudaryme ir leisdamas konkrečiam nekilnojamojo turto agentui naudotis jo vardu, turėjo imtis visų įmanomų priemonių, kad ir jo vardu veikiantys nekilnojamojo turto agentai tinkamai įgyvendintų įstatymą“, – teigė tarnyba.

Jos teigimu, įmonės pažeidimas yra šiurkštus ir sistemingas, todėl negalėjo būti pripažintas mažareikšmiu.

„Atsakovė (FNTT – BNS) paskyrė individualizuotą, proporcingą, veiksmingą ir nuo pažeidimų atgrasančią baudą“, – teismui nurodė FNTT.

Bendrovės „Centro kubas–nekilnojamasis turtas“ vadovas bei pagrindinis akcininkas Viktoras Račkovskis taip pat valdo NT agentūrą „1Partner LT“, kuriai anksčiau skirta FNTT bauda už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus.

Griežtai draudžiama Etaplius.lt naujienų portale skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur. Draudžiama platinti Etaplius.lt bet kokio pavidalo medžiagą be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Etaplius.lt šaltinį. Ši informacija yra Etaplius.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija. Norint gauti sutikimą, reikia kreiptis el. paštu redakcija@etaplius.lt