„International Payment Union“ – 14 tūkst. eurų bauda

Lietuva

Lietuvos bankas (LB) / Dainius Labutis / ELTA

BNSŠaltinis: BNS

376538

Lietuvos bankas (LB) skyrė 14 tūkst. eurų baudą Honkongo mokėjimo įmonės „TradeFinance Chain Service“ antrinei elektroninių pinigų įmonei Lietuvoje „International Payment Union“.

LB teigimu, patikrinus, kaip įmonė laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų klientų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos srityje, nustatyta pažeidimų ir trūkumų.

„Patikrinimo metu nustatyta pažeidimų ir veiklos trūkumų, susijusių su reikalavimų praktiniu įgyvendinimu“, – teigia LB.

Įvertinęs, kad įstaiga pripažino pažeidimus ir ėmėsi priemonių jiems pašalinti, LB ir įstaiga sudarė vadinamąjį administracinį susitarimą, arba taikos sutartį.

Įmonė įsipareigojo iki spalio pabaigos pateikti audito įmonės išvadą apie pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimą.

Griežtai draudžiama Etaplius.lt naujienų portale skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur. Draudžiama platinti Etaplius.lt bet kokio pavidalo medžiagą be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Etaplius.lt šaltinį. Ši informacija yra Etaplius.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija. Norint gauti sutikimą, reikia kreiptis el. paštu redakcija@etaplius.lt