FNTT: pernai mažėjo pranešimų apie įtartinus sandorius, skirtų baudų suma siekė 1,8 mln. eurų

Lietuva

FNTT / Dainius Labutis/ELTA

EtapliusŠaltinis: ELTA

365832

Per 2024 m. gauta 82,3 tūkst. pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT). Tai yra beveik 1,2 karto mažiau nei metais anksčiau, kai pranešimų skaičius siekė 98,5 tūkst.

Daugiausiai pranešimų atėjo iš bankų ir jų filialų. Pernai 1,2 karto daugiau nei 2023 m. pranešimų apie įtartinus pinginius sandorius (STR) gauta iš virtualiųjų valiutų operatorių, taip pat padaugėjo pranešimų iš azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių – per 2023 m. jų buvo gauta 206, o per 2024 m. – 541.

Anot FNTT direktoriaus Rolando Kiškio, pinigų plovimo ir terorizmo rizikos valdymo klausimai išlieka prioritetiniai visai valstybei, tačiau tobulėti – dar yra kur.

„Jau kelintus metus gaunamų STR pranešimų skaičius išlieka aukštas, tai rodo, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai į pinigų plovimo prevenciją žiūri rimtai; tačiau dar yra nemažai tobulintinų vietų“, – pranešime cituojamas R. Kiškis.

Pernai už pažeidimus išrašytų baudų suma – 1,8 mln. eurų

FNTT duomenimis, per 2024 m. buvo atlikta 18 įpareigotųjų subjektų patikrinimų, tarp jų 11 bendrovių, kurios vykdė virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklų operatorių veiklą.

Tarnyboje veikianti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pažeidimų nagrinėjimo komisija 2024 m. išnagrinėjo 11 įpareigotųjų subjektų patikrinimų medžiagų.

Išnagrinėjus šias medžiagas, bendrovėms buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 3,5 tūkst. eurų iki 1,06 mln. eurų. Taip pat paskirtas vienas įspėjimas

Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2024 m. už PPTFPĮ pažeidimus paskirtų baudų bendra suma sudaro daugiau nei 1,8 mln. eurų. Tiesa, iš jų į valstybės biudžetą jau sumokėtų baudų suma – apie 14 tūkst. eurų.

Padaugėjo pranešimų apie sankcijų apeidinėjimą

Anot FNTT, per praėjusius metus gauta žymiai daugiau STR pranešimų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) prekių eksportu į Rusiją ar Baltarusiją ribojimais ir galimais bandymais apeiti ES taikomas sankcijas – 305 (2023 m. – 193).

Teigiama, kad 2024 m. pranešimų apie įtartinas operacijas turinyje dominuoja pasikartojantys sankcijų apėjimo scenarijai. Kaip ir 2023 m., praėjusiais metais apeiti sankcijas buvo bandoma parduodant prabangias transporto priemones.

„Taip pat vyrauja sankcijų apėjimai parduodant galimai dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, steigiant naujas patronuojamąsias įmones trečiosiose šalyse arba palaikant santykius su tarpininkais, siekiant apeiti taikomas sankcijas prekėms iš Rusijos“, – rašoma pranešime.

Taip pat pastebima, kad siekiant išvengti galiojančių sankcijų slepiami duomenys, klastojami ar keičiami dokumentai, vykdomas rusams priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas per tarpininkus, nuosavybės perleidimas, siekiant išvengti sankcionuoto asmens turto konfiskavimo, ir kt.

Griežtai draudžiama Etaplius.lt naujienų portale skelbiamą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur. Draudžiama platinti Etaplius.lt bet kokio pavidalo medžiagą be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Etaplius.lt šaltinį. Ši informacija yra Etaplius.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija. Norint gauti sutikimą, reikia kreiptis el. paštu redakcija@etaplius.lt